Doradztwo prawne dla klienta biznesowego

Szkolenia

W związku z dynamicznymi zmianami przepisów, w tym znaczną ilością regulacji wymagających podnoszenia świadomości zespołu, szkolenia stanowią istotny element działalności przedsiębiorcy.

Zapewniamy szkolenia zamknięte, w szczególności z zakresu AML i RODO dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy.

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
RODO – ochrona danych osobowych

Nowe wymogi dla przedsiębiorców

Czy jest AML -przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Stawiasz sobie pytania: Czym jest AML, czyli Anti Money Laundering? Co oznaczają dla małych i dużych przedsiębiorców obowiązki związane z nowymi przepisami? Jak uniknąć kary? Czy jestem instytucją obowiązaną?

Zapraszamy na szkolenie AML- pakiet zawiera wzór wewnętrznych procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i procedury sygnalistów, czy indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML.

ZAMAWIAM

PPROCEDURA AML

wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PROCEDURY SYGNALISTÓW

wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

KONSULTACJE

indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML

OŚWIADCZENIA

wzór oświadczeń dotyczących identyfikacji klienta i oceny ryzyka

Pakiet- szkolenie

Procedury AML

984 zł

szkolenie online do 5 osób

BRUTTO Z 23% vat

ZAMAWIAM

Opis szkolenia

szkolenie zdalne AML (do 5 osób)
Szkolenie zakończone wydaniem CERTYFIKATU
spotkanie prowadzą eksperci z Zespółu Adwokatów i Radców Prawnych, specjalistów z zakresu legal compliance

Termin szkolenia

To szkolenie umówimy indywidualnie, tak aby był to termin dogodny dla Twojego zespołu.

Poleć znajomemu

Jak przygotować się do spotkania